中国航天科工集团有限公司
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董事会组成 目前董事会由九名成员组成，包括两名执行董事、三名非执行董事以及四名独立非执行董事。 执行董事 金立亮先生 （董事会主席、战略投资及风险控制委员会主席、薪酬委员会委员） 金立亮先生，五十四岁，自二零一八年八月二十四日起担任本公司执行董事、董事会主席。金先生自一九九三年加入中国航天科工集团有限公司，曾于中国航天科工集团有限公司下属单位担任副院长。金先生拥有丰富的企业管理经验。彼拥有哈尔滨工业大学工学硕士学位。 任杰先生（战略投资及风险控制委员会委员及高级副总裁） 任杰先生，五十四岁，二零零八年一月十八日起担任本公司执行董事。他自二零一六年一月一日起担任本公司高级副总裁。任先生于一九九零年获得西南石油大学的矿业机械学士学位，并专长于石油及天然气项目。一九九五年，任先生获中国石油天然气集团公司四川石油管理局颁发工程师资格。于二零零七年十一月，彼亦成为《石油矿场机械》期刊第五届编辑委员会的成员，并于二零一二年获得西南石油大学机械设计及理论博士学位。任先生同时为四川宏华石油设备有限公司的高级工程师。 非执行董事 张弭先生（战略投资及风险控制委员会及薪酬委员会委员） 张弭先生，六十四岁，自二零二二年一月起担任本公司非执行董事。张先生曾于二零零七年六月至二零二一年十二月担任本公司执行董事，自二零零七年六月至二零一七年三月担任本公司董事会主席，并自二零一七年三月至二零二一年十二月担任本公司董事会副主席。 陈文乐先生（非执行董事） 陈文乐先生，四十一岁，自二零一七年三月二十九日起担任本公司非执行董事。陈先生现任深圳航天工业技术研究院有限公司副总经理。陈先生曾供职于深业集团有限公司，于二零一一年起供职于航天科工。陈先生分别于二零零三年在山东大学获得金融学学士学位，于二零零六年在上海财经大学获得经济学硕士学位。 王秀昌先生（非执行董事） 王秀昌先生，五十八岁，自二零二一年十月二十八日起担任本公司非执行董事。王先生现为中国华腾工业有限公司资深专务。于一九八七年从哈尔滨工业大学获得工学学士学位。曾担任中国华腾工业有限公司董事、总裁，中国航天汽车有限责任公司副董事长、总经理。 独立非执行董事 陈国明先生（审核委员会委员） 陈国明先生，五十八岁，自二零零八年一月十八日起任本公司独立非执行董事。陈先生是中国石油大学教授、博士生导师、学术委员会委员、海洋油气装备与安全技术研究中心主任、机电工程学院教授委员会主任；石油机械工程山东省重点实验室主任；中国石油学会质量可靠性专业委员会委员、中国造船工程学会近海工程专业委员会委员、中国钢结构协会海洋结构分会常务理事，及中国机械工程学会高级会员。陈先生自二零零五年八月起享有中国政府国务院所颁发政府特殊津贴。陈先生一九八二年毕业于华东石油学院机械系，获学士学位。一九八六年毕业于华东石油学院北京研究生部，获硕士学位。一九九九年获得博士学位，二零零零年聘为博士生导师。 苏梅女士（薪酬委员会主席及审核委员会委员） 苏梅女士，五十二岁，自二零一七年三月二十九日起任本公司独立非执行董事。苏女士现任北京亚美合众咨询有限责任公司行政总裁。苏女士曾在四川省纪委、四川省发改委及国务院国资委任领导职务，并曾任四川省投资集团副总裁、四川水务集团董事长及中实集团副总裁。苏女士于二零一三年在四川大学获得金融学博士学位，于一九九一年在山东大学获得中文系学士学位。 常清先生（审核委员会及战略投资及风险控制委员会委员） 常清先生，六十四岁，自二零一七年六月十五日起担任本公司独立非执行董事。常先生现为金鹏期货经纪有限公司的董事长及中国农业大学经济管理学院教授。常先生现担任康达国际环保有限公司及中国诚通发展集团有限公司的独立非执行董事。彼曾于西藏珠峰资源股份有限公司、特变电工股份有限公司、神雾环保技术股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司分别担任独立非执行董事。常先生于二零零一年毕业于中国社会科学院，取得农业经济管理博士学位，一九八二年毕业于吉林大学，取得经济学学士学位并于一九八五年于该大学取得国民经济学硕士学位。 魏斌先生（审核委员会主席及薪酬委员会委员） 魏斌先生，五十一岁，自二零一九年八月二十九日起担任本公司独立非执行董事。魏先生现任鼎晖投资资产管理（香港）有限公司之资产管理高级合伙人及东建国际控股有限公司执行董事。魏先生曾任华润（集团）有限公司总会计师及首席财务官。彼于过去三年曾担任两家在香港联合交易所有限公司上市的公司的非执行董事。魏先生自二零零八年八月至二零一八年一月出任华润水泥控股有限公司（股份代码01313）的非执行董事、二零零八年十一月至二零一八年一月出任华润燃气控股有限公司（股份代号：01193）的非执行董事。持有中国中南财经大学审计学士学位及中国暨南大学金融学硕士学位，为中国高级会计师及高级审计师；亦为中国注册会计师协会非执业会员。 |